月度归档: 2024 年 12 月

2024年12月21日

UBO 法律法规

金融行动特别工作组(FATF)在全球范围内掀起了一股新的浪潮。他们加大了行动力度,在《建议书》的框架下引入了更严格的全球实际所有权 […]

2024年12月21日

支付欺诈

一 什么是支付欺诈? 支付欺诈是指非法使用他人的支付信息进行未经授权的交易,其形式多种多样,从身份盗窃到复杂的网络攻击,给企业带来 […]